來(lái)源：光明網(wǎng) 2024-07-16
App上買(mǎi)股票穩(wěn)賺不賠？套路！重慶沙坪壩：經(jīng)過(guò)梳理電子證據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)定涉案金額2.7億元，涉案人員600余人只需通過(guò)“專(zhuān)業(yè)”App就能優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)股票，還有“炒股專(zhuān)家”支招，穩(wěn)賺不賠。一犯罪團(tuán)伙利用股民們低投入、高盈利的投機(jī)心理，將虛假炒股平臺(tái)搬進(jìn)網(wǎng)絡(luò)。6月21日，經(jīng)重慶市沙坪區(qū)檢察院提起公訴，熊牟、蔡賈等35名被告人因犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，分別被法院一審判處有期徒刑十三年十個(gè)月至八個(gè)月，各并處罰金。至此，這起由最高檢、公安部掛牌督辦的“5·11”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案最終被揭開(kāi)了謎底。
6月21日，法院對(duì)最高檢、公安部掛牌督辦的“5·11”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案第一批35名被告人進(jìn)行公開(kāi)宣判。直播授課展示炒股“神力”2018年3月初，炒股愛(ài)好者王鋼（化名）收到一位名叫“天啟”的微信好友添加申請(qǐng)。在通過(guò)申請(qǐng)成為好友后，“天啟”主動(dòng)找王鋼聊資訊、談熱點(diǎn)、推薦股票。王鋼跟著“天啟”的推薦認(rèn)購(gòu)了兩只股票，沒(méi)想到都賺了錢(qián)，自此對(duì)“天啟”信任有加，決定追隨他炒股。一周后，“天啟”將王鋼拉入一個(gè)名叫“天啟戰(zhàn)團(tuán)”的微信群。在群里，炒股專(zhuān)家們定時(shí)直播講課，推薦股票、分析大盤(pán)。看著群里推薦的股票大部分都漲了，他對(duì)這些專(zhuān)家多了幾分信任。這時(shí)，群里一個(gè)自稱(chēng)是原私募資金操盤(pán)手的“劉鬼”開(kāi)始介紹炒股教程。“劉鬼”表示拿到了一個(gè)機(jī)構(gòu)席位，能實(shí)現(xiàn)1:8的杠桿交易，散戶們可以通過(guò)聚豐達(dá)App優(yōu)先買(mǎi)賣(mài)股票，注資5萬(wàn)元就能加入，并在群里發(fā)了App注冊(cè)鏈接。為打消大家的顧慮，“劉鬼”撥通了某知名理財(cái)專(zhuān)家的視頻電話，對(duì)方信誓旦旦聲稱(chēng)，自己給“劉鬼”的渠道是與市場(chǎng)內(nèi)部關(guān)鍵人物合作，機(jī)會(huì)有限。在一番介紹下，王鋼點(diǎn)開(kāi)了聚豐達(dá)App鏈接，實(shí)名注冊(cè)了賬戶，充值500元，第二天就將500元提現(xiàn)。王鋼發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)操作順暢，覺(jué)得這個(gè)平臺(tái)很靠譜，便一次性注資5萬(wàn)元成為了會(huì)員。成為會(huì)員后他被拉入“逆站集訓(xùn)營(yíng)”內(nèi)部微信群。每天看著群里人發(fā)的炒股盈利截圖，有點(diǎn)心動(dòng)的王鋼在大家的鼓動(dòng)下，小額度買(mǎi)入了幾只股票。看著“賬戶余額”一直在增加，王鋼決定加大投資，陸續(xù)充值十余次150余萬(wàn)元，進(jìn)行了多次股票交易。王鋼購(gòu)入的大宗股票在買(mǎi)入后不久便由暴漲轉(zhuǎn)為暴跌，他準(zhǔn)備售賣(mài)時(shí)，因?yàn)锳pp出現(xiàn)宕機(jī)、網(wǎng)頁(yè)打不開(kāi)的情況而無(wú)法售賣(mài)，錯(cuò)過(guò)了平倉(cāng)時(shí)機(jī)，一個(gè)月虧損了120余萬(wàn)元。2018年4月20日，王鋼在查閱證券賬戶上的交割單時(shí)發(fā)現(xiàn)了異常：其通過(guò)聚豐達(dá)App進(jìn)行的股票買(mǎi)賣(mài)，在國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)無(wú)任何記錄。自己購(gòu)買(mǎi)股票的資金居然未流入A股市場(chǎng)！震驚之余，王鋼意識(shí)到可能被騙，于4月22日到重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局報(bào)案。環(huán)環(huán)相扣的引君入甕騙局2018年4月23日，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤ｋS著調(diào)查的深入，一個(gè)特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)浮出水面。經(jīng)查，2016年前后，曾亮（在逃）等人經(jīng)共謀，在廣東省廣州市組織人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，先后招募了熊牟、蔡賈等600余人。2018年4月，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，該犯罪集團(tuán)及其成員分批赴境外，繼續(xù)使用虛假炒股平臺(tái)App實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。時(shí)至2023年，主要涉案人員大批回流，第一批35名涉案人員陸續(xù)到案。經(jīng)進(jìn)一步偵查查明，該犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密，分設(shè)8個(gè)分公司，分公司又內(nèi)設(shè)多個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì)，由總監(jiān)、主管、成員逐級(jí)分工通過(guò)微信公眾號(hào)、各大炒股平臺(tái)、短信等推送股票信息，引誘被害人添加詐騙人員微信號(hào)，詐騙人員再以老師、助理、客服、普通股民等虛假身份，通過(guò)“話術(shù)”與被害人微信聊天獲取信任，誘惑被害人加入“炒股”微信群。為增加真實(shí)感，他們通過(guò)組織看網(wǎng)絡(luò)直播聽(tīng)“老師”授課、群內(nèi)“水軍”吹捧群主播炒股賺錢(qián)能力等形式，使被害人深信他們宣稱(chēng)的股票投資可將炒股投入的實(shí)際資金杠桿配資擴(kuò)大多倍。待被害人被吸引后，他們引導(dǎo)被害人下載、注冊(cè)該犯罪集團(tuán)提供的名為聚豐達(dá)、奈利豐、鑫鴻圖等“股票投資”App，并將充值資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。“被害人轉(zhuǎn)入的資金均由該犯罪集團(tuán)實(shí)際控制。”承辦檢察官表示，該犯罪集團(tuán)通過(guò)虛構(gòu)杠桿交易場(chǎng)景，造成被害人在虛假交易中資金虧損的假象，并采取各種理由阻止被害人提現(xiàn)，以完成對(duì)被害人財(cái)物的非法占有。夯實(shí)證據(jù)啃下“硬骨頭”鑒于該案時(shí)間跨度長(zhǎng)、案情復(fù)雜，2023年5月，沙坪壩區(qū)檢察院成立專(zhuān)案組，依法提前介入該案，引導(dǎo)偵查取證。如何明確電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)？如何確認(rèn)涉案人員個(gè)人信息？犯罪集團(tuán)及其分公司涉案金額如何計(jì)算？在繁雜的電子證據(jù)中，一系列難題接踵而至。為此，該院多次召開(kāi)檢察官聯(lián)席會(huì)議對(duì)該案進(jìn)行討論，并及時(shí)向上級(jí)檢察機(jī)關(guān)報(bào)告，為案件梳理思路，找尋破題關(guān)鍵。經(jīng)過(guò)層層抽絲剝繭，該院梳理出引導(dǎo)偵查意見(jiàn)100余條。在審查起訴階段，專(zhuān)案組將各類(lèi)電子數(shù)據(jù)分類(lèi)、比對(duì)、研判，找到其中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和共同特征，對(duì)個(gè)性數(shù)據(jù)，盡量精確到人，對(duì)鑒定意見(jiàn)、銀行交易流水、出入境資料等共性證據(jù)，則分批次收集。
2023年8月，專(zhuān)案組與公安干警一起研究犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖譜。為了更清晰明了地展現(xiàn)犯罪集團(tuán)整體情況，專(zhuān)案組還將該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)繪制成了翔實(shí)的組織結(jié)構(gòu)圖譜，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部和各下屬分公司內(nèi)的每個(gè)層級(jí)每個(gè)部門(mén)的職能職責(zé)、人員隸屬關(guān)系、個(gè)人身份信息、涉案金額等進(jìn)行了分別明確。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力，專(zhuān)案組梳理出該犯罪集團(tuán)的組織構(gòu)架、人員成分，最終準(zhǔn)確認(rèn)定涉案詐騙金額約2.7億元，涉案人員600余人。據(jù)承辦檢察官介紹，要在法定時(shí)限內(nèi)同時(shí)完成對(duì)600余名涉案人員的偵查、審查起訴、審判等司法活動(dòng)，困難不小，基于這一客觀情況，專(zhuān)案組經(jīng)與公安機(jī)關(guān)多次溝通，決定實(shí)行繁簡(jiǎn)分流，按照組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參與者等主犯到案即辦，一般參與者分批處理的原則辦理案件。對(duì)于已經(jīng)到案人員，則繼續(xù)按照法律規(guī)定，全面收集、核實(shí)證據(jù)，依法開(kāi)展偵查、審查起訴、審判活動(dòng)。2023年8月17日，公安機(jī)關(guān)將第一批35人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。11月16日，沙坪壩區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪對(duì)這35人提起公訴。（文中涉案人員均為化名）轉(zhuǎn)自：檢察日?qǐng)?bào)·明鏡周刊作者：張博 劉禾來(lái)源：最高人民檢察院
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來(lái)源：界面新聞 2024-07-11
據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)7月11日消息，國(guó)務(wù)院發(fā)布批復(fù)，按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于同意在沈陽(yáng)等6個(gè)城市開(kāi)展服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)的批復(fù)》（國(guó)函〔2022〕135號(hào)），同意自即日起，在沈陽(yáng)市、南京市、杭州市、武漢市、廣州市、成都市等6個(gè)服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)城市暫時(shí)調(diào)整實(shí)施《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《旅行社條例》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》、《營(yíng)業(yè)性演出管理?xiàng)l例》、《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2021年版）》的有關(guān)規(guī)定（目錄附后）。
國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、相關(guān)省市人民政府要根據(jù)上述調(diào)整，抓緊對(duì)本部門(mén)、本省市制定的規(guī)章和規(guī)范性文件作相應(yīng)調(diào)整，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，建立與服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)任務(wù)相適應(yīng)的管理制度。
商務(wù)部要會(huì)同有關(guān)部門(mén)、相關(guān)省市人民政府對(duì)上述調(diào)整實(shí)施情況及時(shí)組織評(píng)估，在相關(guān)城市試點(diǎn)任務(wù)結(jié)束前及時(shí)商司法部研提后續(xù)工作建議，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)主體預(yù)期，保障工作有序銜接。
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