來源：網輿勘策院 2024年07月24日
近年來，境外賭場和網絡賭博犯罪集團對我國公民招賭吸賭問題日益突出。此類犯罪導致境內資金大量外流，易衍生綁架、偷越國（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等多種犯罪，滋生黑灰產業鏈，與之相關聯的“地下錢莊”跨境洗錢等犯罪還加大我國金融風險，嚴重影響社會穩定和經濟安全。同時，賭博行為也易使人滋生貪欲，助長不勞而獲等心理，敗壞社會風氣，損害國家形象。黨中央高度重視打擊治理跨境賭博犯罪工作，習近平總書記作出重要指示批示，是打擊治理工作的根本遵循。人民法院堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，充分發揮審判職能作用，積極參與打擊治理跨境賭博工作，嚴懲賭博犯罪組織首要分子、主犯、骨干成員、累犯，嚴懲跨境賭博犯罪的組織者、指揮者、出資者，依法懲處相關的非法資金轉移、綁架、敲詐勒索、非法拘禁等犯罪分子，有力有效遏制此類犯罪。
為充分發揮典型案例的警示、教育、指引作用，最高人民法院此次發布6件跨境賭博及其關聯犯罪典型案例。這些案例充分體現了人民法院對跨境賭博及其關聯犯罪依法從嚴懲處的原則立場，同時貫徹寬嚴相濟刑事政策，確保精準打擊，效果良好。
一是堅持從嚴懲處跨境賭博犯罪。跨境賭博犯罪不僅具有嚴重的社會危害性，也容易引發一系列衍生犯罪，使危害加劇蔓延。此次發布的被告人張某寧等34人開設賭場、非法經營案，系跨境賭博犯罪集團犯罪，涉案金額巨大。被告人虞某榮等66人組織、領導、參加黑社會性質組織、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境、非法拘禁等案，大肆開設賭場，牟取巨額非法利益，為維護賭場利益，“以黑護賭”“以賭養黑”，社會危害極大。人民法院對有關犯罪集團首要分子和骨干成員依法予以嚴厲懲處。
二是堅持全方位全鏈條懲處跨境賭博關聯犯罪。此次發布的被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案，羅某以借名開辦公司等方式，為賭博犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得及收益高達12億元。人民法院依法予以懲處。
三是堅持寬以濟嚴精準打擊。在堅持總體從嚴懲處的同時，準確界定罪責，實行區別對待，依法精準打擊，對具有自首、立功、從犯等法定從寬情節的被告人充分兌現政策。此次發布的被告人唐某芬等11人開設賭場案，唐某芬到案后協助規勸5名同案被告人回國投案，具有立功情節，結合退贓、認罪認罰等情節，人民法院依法從寬處罰，對唐某芬判處緩刑。
四是堅持加大經濟制裁力度。此次發布的犯罪嫌疑人胡某鑫沒收違法所得案，胡某鑫雖死亡，但其實施領導黑社會性質組織、開設賭場犯罪獲取大量非法利益，人民法院對相關違法所得及孳息、收益依法裁定予以沒收。被告人唐某芬等11人開設賭場案，經查27個涉案銀行賬戶主要用于接收、流轉賭資，且被告人不能說明合法來源，人民法院認定賬戶內的凍結資金為賭資并依法予以追繳。
下一步，人民法院將繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，大力推進對跨境賭博犯罪的打擊治理工作，依法嚴懲此類犯罪，繼續有效落實綜合治理各項措施，不斷完善相關長效工作機制，全力維護社會穩定和經濟安全。
目錄
1.被告人張某寧、鐘某新等34人開設賭場、非法經營案
——從嚴懲處跨境賭博集團犯罪
2.被告人虞某榮等66人組織、領導、參加黑社會性質組織、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境、非法拘禁等案
——從嚴懲處“以黑護賭”“以賭養黑”犯罪
3.被告人鄭某、劉某開設賭場案
——依法懲處利用網絡主播身份招賭犯罪
4.被告人唐某芬等11人開設賭場案
——對具有自首、立功情節的涉賭被告人依法從寬處罰
5.被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案
——依法懲處掩飾、隱瞞跨境賭博犯罪所得犯罪
6.犯罪嫌疑人胡某鑫沒收違法所得案
——依法沒收跨境賭博犯罪違法所得
2007年以來，澳門某博彩公司股東、董事周某華（已另案判刑）在澳門等地賭場承包賭廳，2015年以來在菲律賓等地先后開設多個網絡賭博平臺招賭。為牟取巨額利益，周某華招募他人擔任賭場代理，逐步形成以周某華為首，以被告人張某寧、鐘某新等股東級代理為骨干，成員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博集團。通過代理組織中國內地公民前往澳門賭博或參與跨境網絡賭博；在內地成立資產管理公司幫助換取賭博授信或籌碼并追討賭債；利用地下錢莊等第三方結算賭資；設立或通過內地技術服務公司提供技術支持。截至2021年11月，該跨境賭博集團共發展股東級代理480余人（其中中國籍280余人），發展普通代理6萬余人（其中中國籍3.8萬余人），發展境內參賭人員會員6萬余人。至案發，查明涉案跨境網絡賭博平臺非法贏取境內參賭人員賭資89億余元。
為替跨境賭博集團牟取非法利益，2018年9月至2020年4月，被告人張某寧在周某華的指使下虛構投資合作協議等，利用所控制的多個代持公司銀行賬號，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.5億余元，非法獲利1700余萬元。
本案經湖北省荊門市掇刀區人民法院審理，現已發生法律效力。
人民法院認為，被告人唐某芬等11人的行為構成開設賭場罪。對于公安機關凍結的27個涉案銀行賬戶及其資金，因上述賬戶主要用于接收、流轉賭資，且被告人不能說明合法來源，故依法認定上述賬戶內的凍結資金141萬余元為賭資，予以追繳。唐某芬到案后協助規勸5名同案被告人回國投案，有立功表現，依法減輕處罰；被告人葉某養等人案發后從國外主動回國投案，并如實供述罪行，系自首，依法分別從輕或減輕處罰。唐某芬等11人到案后能退清全部贓款并自愿認罪認罰，依法從輕處罰。綜上，對被告人唐某芬、葉某養等以開設賭場罪分別判處有期徒刑三年至一年不等，均適用緩刑，并處罰金人民幣三十萬元至一萬五千元不等。
人民法院在堅持總體從嚴懲處跨境賭博犯罪的同時，也注重貫徹寬嚴相濟刑事政策，做到區別對待，寬以濟嚴，罰當其罪。對于具有自首、立功、從犯、退贓等法定、酌定從寬情節的犯罪分子充分兌現政策，鼓勵境外賭博犯罪分子把握機會，懸崖勒馬，主動回國投案，如實供述犯罪事實，爭取寬大處理。
本案中，被告人唐某芬到案后協助規勸5名同案被告人回國投案，有立功表現；被告人葉某養等人案發后從國外主動回國投案，并如實供述罪行，系自首。上述行為體現了被告人的認罪、悔罪態度，節約了司法資源。結合全案被告人退清全部贓款并自愿認罪認罰的情況，人民法院依法均予以從輕或者減輕處罰，并適用緩刑。
胡某偉（另案處理）在柬埔寨從事網絡賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國內投資使用。2018年至2019年間，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽從胡某偉安排，為其注冊成立公司以方便轉移、處理犯罪所得。羅某擔任法定代表人、總經理，負責該公司的實際管理與運營工作，通過購買資產、出借資金、轉賬匯款等方式，積極協助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。
本案經北京市海淀區人民法院審理，現已發生法律效力。
人民法院認為，被告人羅某明知是犯罪所得及其產生的收益而予以使用，掩飾、隱瞞錢款性質，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情節嚴重，應依法懲處。鑒于羅某當庭認罪，有悔過表現，酌情從輕處罰。對被告人羅某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處有期徒刑五年，并處罰金。
隨著開設賭場等犯罪的多發，為賭博犯罪分子提供掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的犯罪行為也隨之增加。一些人員通過轉賬等方式為賭博犯罪提供幫助，犯罪手段隱蔽、形式多樣，妨礙了司法機關及時查處賭博犯罪。此類犯罪涉案金額往往較大，常通過線上或線下方式轉移犯罪所得及收益出境，還擾亂金融市場秩序，加劇金融風險。
本案被告人羅某明知胡某偉從事賭博犯罪活動，卻虛設公司，假借購買資產、出借資金等，為賭博犯罪轉移贓款，涉案金額高達12億元。人民法院認定被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判處刑罰，體現對賭博關聯犯罪全鏈條懲處的態度。
犯罪嫌疑人胡某鑫（已死亡）系黑社會性質組織的領導者之一。2008年以來，孫某程（已另案判刑）、胡某鑫等人共同出資1000萬元，帶領史某和、涂某輝（均已另案判刑）等人到澳門賭場開設賬戶，從事“洗碼”業務，并多次邀集江西商人徐某平、何某強等人赴澳門賭廳賭博，場均輸贏數百萬元，從中攫取巨額經濟利益。2014年胡某鑫死亡，孫某程等人通過史某和的澳門“洗碼”賬戶，向胡某鑫妻子陶某英的銀行賬戶轉賬共計1500萬元，分配澳門“洗碼”業務的違法所得。案發后，公安機關凍結陶某英銀行賬戶。
本案經江西省九江市中級人民法院審理，現已發生法律效力。
人民法院認為，胡某鑫、孫某程等人在澳門賭場通過開設賬戶、“洗碼”等方式，組織中國內地公民赴澳門賭博，并提供賭博資金幫助，按比例獲取賭場返利，其行為均構成開設賭場罪。胡某鑫已死亡，公安機關所凍結的胡某鑫妻子陶某英銀行賬戶中的1500萬元，經查明系黑社會性質組織通過實施賭博犯罪活動獲取的非法利益的一部分，應當對其違法所得及產生的孳息、投資收益予以沒收。
獲取非法利益是涉賭黑社會性質犯罪組織由弱到強、做大成勢的經濟基礎。人民法院在對黑社會性質組織實施的賭博犯罪依法定罪量刑的同時，還注重查明黑社會性質組織及其成員財產狀況并依法作出處理，實行“打財斷血”，有效打擊黑惡犯罪。
本案犯罪嫌疑人胡某鑫領導的黑社會性質組織以境外賭場為依托，通過開設賬戶、“洗碼”等方式，組織內地公民跨境賭博并提供資金擔保服務，從賭場獲取暴利。雖然胡某鑫在本案進入司法程序前已死亡，但相關違法所得仍應通過沒收違法所得特別程序依法予以追繳。人民法院依法沒收已死亡犯罪嫌疑人的違法所得，有力懲治了賭博犯罪違法斂財行為，是摧毀涉賭博犯罪組織和犯罪分子經濟基礎的生動實踐。
