2021-10-18 稿源：站長(zhǎng)之家

站長(zhǎng)之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:據(jù)江蘇省揚(yáng)州市公安局江都分局通報(bào)，日前，江都警方從人民銀行揚(yáng)州市中心支行移交的一條犯罪線索入手深度挖掘、循線追蹤、重點(diǎn)研判，成功破獲「4?08」特大非法經(jīng)營(yíng)案，已抓獲犯罪嫌疑人15人，梳理涉案資金近百億元。

警方介紹，2020年8月19日，中國(guó)人民銀行揚(yáng)州市中心支行向江都警方移送一條涉嫌洗錢(qián)犯罪線索:江都人A先生、揚(yáng)州廣陵人B先生的銀行賬戶(hù)異常活躍。調(diào)查中，二人交代，他們分別申請(qǐng)了大量的信用卡，用家人的名義辦理了多個(gè)工商執(zhí)照，再申請(qǐng)了多個(gè)商戶(hù)收款二維碼，二人將收款碼共享，掃碼套取大量現(xiàn)金，隔幾天再將現(xiàn)金還進(jìn)信用卡，反復(fù)掃碼“消費(fèi)”。

他們表示，瘋狂“消費(fèi)”達(dá)到一定額度以后，銀行會(huì)返現(xiàn)。隨后，辦案民警發(fā)現(xiàn):AB二人除了互相使用二維碼套現(xiàn)之外，還有近千萬(wàn)元來(lái)源于C，而C的賬戶(hù)里有1000多萬(wàn)元來(lái)源于D，D名下還注冊(cè)有民宿，每個(gè)月有大量的免手續(xù)費(fèi)掃碼收款額度。這些人均分布在湖北等外省份。辦案民警發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙逐級(jí)分工長(zhǎng)期利用二維碼進(jìn)行非法套現(xiàn)。

經(jīng)警方查實(shí)，截至案發(fā)，涉案上級(jí)商戶(hù)注冊(cè)人25人，涉案下級(jí)代理15人，涉及商戶(hù)200余家，公司賬戶(hù)800多個(gè)，僅團(tuán)伙頭目“老鬼”一人的套現(xiàn)金額就達(dá)10億元之巨，獲利近百萬(wàn)。

據(jù)悉，該案是全國(guó)首例利用商戶(hù)收款碼非法套現(xiàn)的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活動(dòng)范圍遍布全國(guó)十幾個(gè)省份。