2015-09-22 ?來源：新華日報

 

繼9月15日首輪開賣之后，今天(9月22日)上午連云港警方破獲一起新型特大涉外網絡傳銷案，該案涉及23國、涉案金額達5億元，22萬多人深陷其中。

這起案件，緣起一場傳銷常見的“講課”。去年9月，一市民告訴連云港市公安局經偵支隊民警，他在咖啡館聽到王某等人講課，讓聽眾投資“U幣”，因為拿不準，就向警方咨詢。這引起警方注意，隨即查明王某等是以網絡投資泰國優趣集團虛擬貨幣的形式，發展下線搞傳銷。王某等稱，U幣是一種可在“物物交換平臺上直接購物”的虛擬貨幣，背后的優趣集團所謂世界總部在泰國，在中、泰、馬、新合作商家眾多，因此投資升值空間顯著。實際上，優趣集團是個境外傳銷組織。該案主辦人員、連云港市公安局經偵支隊三大隊張隊長說，該組織在網上公開宣傳投資U幣能獲30%-40%暴利，投資者只需繳納500-5萬美元不等注冊會員，會費轉換成U幣，按加入順序組成上下層級關系。拉人注冊會員有高額返利，一次次誘騙會員層層發展下線。為防資金鏈過早斷裂，該組織還設置套現的高額手續費，打消一些想中途離開成員的念頭。

連云港銀行職員李某從老同學處獲知“投資U幣可以升值”，由于該組織網站包裝精良，還有泰國退役將軍、政府高層“背書”，加上老同學天花亂墜一番勸，李某最后深信不疑，拉了親友同事20人下水，每人繳納了3500元到7萬元不等“入會費”。

“此案涉及23國22萬會員，我國31個省市區會員達3.6萬。”張隊長說，該組織鏈條長，上下線聯系密切，必須多地同時收網，連云港警方派出11個抓捕組、11個凍結組分赴多地。1月14日14時，各組在涉案地警方協助下同時出手，抓獲閆某超等12名傳銷組織高層，其中包括2名馬來西亞籍嫌疑人，凍結組1小時內凍結40多個銀行賬戶，收網成功。

該案受害者不乏高校教師、公務員、財務工作者等人群，為何如此有欺騙性?警方介紹，一是以往傳銷是面對面、聚集式的，該案通過網絡，會員較為分散、活動比較隱蔽;二是涉案人員很多參加過傳銷，了解如何發展下線、搞推廣宣傳;三是利用百姓不懂財經又想理財獲利的心理，制造出投資U幣和投資股票、黃金、期貨差不多的假象。另外，受騙者對高回報的期盼和缺乏理智判斷是主觀原因。警方提示，一定要牢記“天上不會掉餡餅”，尤其是純粹通過發展下線人員就可獲取高額返利，就基本可以判斷為傳銷犯罪。 本報記者 陳月飛